La Lucha contra el blanqueo de capitales: perspectiva desde la normativa internacional

Abstract

Se analiza la normativa internacional de lucha contra el blanqueo de capitales. Se comienza por la normativa internacional multilateral, de Naciones Unidas, para estudiar después las normas europeas, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Se hace mención especial a la labor del GAFI. Se analiza la interacción entre las normas de hard law y de soft law en la lucha contra el blanqueo de capitales.