| dc.contributor.author | López Barrero, Esther | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-12T08:51:57Z | |
| dc.date.available | 2024-02-12T08:51:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-1309-1174 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12226/1988 | |
| dc.description.abstract | Se analiza la normativa internacional de lucha contra el blanqueo de capitales. Se comienza por la normativa internacional multilateral, de Naciones Unidas, para estudiar después las normas europeas, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Se hace mención especial a la labor del GAFI.
Se analiza la interacción entre las normas de hard law y de soft law en la lucha contra el blanqueo de capitales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Thomson Reuters Aranzadi | es |
| dc.relation.ispartofseries | El blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad | es |
| dc.title | La Lucha contra el blanqueo de capitales: perspectiva desde la normativa internacional | es |
| dc.type | bookPart | es |
| dc.description.course | 2018-19 | es |
| dc.page.initial | 77 | es |
| dc.page.final | 96 | es |
| dc.publisher.department | Departamento de Derecho | es |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Jurídicas | es |
| dc.publisher.group | (GI-14/3) Derecho y responsabilidad de la empresa actual | es |
| dc.relation.projectID | DER2014-58257-R | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Blanqueo de capitales | es |
| dc.subject.keyword | Soft law | es |
| dc.subject.keyword | GAFI | es |
| dc.subject.keyword | Convención contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 1988 | es |
| dc.subject.keyword | Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional 2000 | es |
| dc.subject.keyword | Consejo de Europa y blanqueo de capitales | es |
| dc.subject.keyword | Unión Europea y blanqueo de capitales | es |
