La responsabilidad de los notarios como sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales

Abstract

En el presente trabajo se pretende poner de manifiesto la relevancia que tiene en materia de prevención del blanqueo de capitales la figura del notario, como fedatario público de operaciones de diversa índole que constituyen el foco de atención de los principales blanqueadores. La normativa es muy rígida e impone una serie de obligaciones a los notarios como sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, diseñando un procedimiento de actuación muy específico, y desarrollando un plan de actuación bajo la amenaza de sanción administrativa y, en su caso penal, en caso de incumplimiento de tales obligaciones.