dc.contributor.authorFernández Bermejo, Daniel
dc.date.accessioned2019-05-30T11:34:54Z
dc.date.available2019-05-30T11:34:54Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.issn1575-4022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12226/225
dc.description.abstractEn el presente trabajo se pretende poner de manifiesto la relevancia que tiene en materia de prevención del blanqueo de capitales la figura del notario, como fedatario público de operaciones de diversa índole que constituyen el foco de atención de los principales blanqueadores. La normativa es muy rígida e impone una serie de obligaciones a los notarios como sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, diseñando un procedimiento de actuación muy específico, y desarrollando un plan de actuación bajo la amenaza de sanción administrativa y, en su caso penal, en caso de incumplimiento de tales obligaciones.es
dc.language.isoeses
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleLa responsabilidad de los notarios como sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitaleses
dc.typearticlees
dc.description.course2018-2019es
dc.issue.number54es
dc.journal.titleRevista Aranzadi de Derecho y Proceso Penales
dc.page.initial57es
dc.page.final98es
dc.publisher.departmentDepartamento de Criminologíaes
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Jurídicases
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.keywordNotarioes
dc.subject.keywordSujetos obligadoses
dc.subject.keywordIdentificaciónes
dc.subject.keywordTitular reales
dc.subject.keywordBlanqueo de capitaleses
dc.subject.keywordAdmisión de clienteses


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